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有消息人士表示,“据美国财政部了解,澳门汇业银行(BDA)事件发生以后,朝鲜贸易据点大都从澳门转移到了马来西亚。除马来西亚以外,东南亚的泰国、印度尼西亚、新加坡也一直是朝鲜的主要贸易据点,因此,美国财政部会密切留意这些地区。”

《朝鲜日报》报道,2005年冻结澳门汇业银行内2500万美元朝鲜资金时在美国财政部对朝制裁小组中担任经济顾问的威廉-纽科姆13日就美国推进的对朝金融制裁提出了展望。

纽科姆在从2005年开始的三年里,在财政部担任首席经济顾问,辅佐专门负责反恐行动和金融情报工作的副部长斯图尔特-列维和副助理部长丹尼尔-格拉泽,之后于去年退休。

纽科姆说,“从整体的对朝制裁方面看,应该会采取非常强有力的措施。但就像澳门汇业银行那样,具体适用美国《爱国法》第311条则并不容易。必须弄清该银行的所有交易关系,甚至要逐一了解问题银行的账簿。必须判定对美国金融体系存在威胁。“911”恐怖袭击事件发生以后,财政部适用上述第311条的权限,只有15次。”

纽科姆表示,被列为怀疑对象的银行不只是集中在亚洲。朝鲜在2004年以前还在奥地利运营“Golden Star Bank”。奥地利政府于澳门汇业银行被冻结的一年前——2004年,以对本国金融体系构成威胁为由令其停业。

澳门汇业银行(BDA)

美国布什政府2005年9月主张,朝鲜通过澳门汇业银行(BDA)扩散伪造美钞并洗黑钱(贩毒等非法交易的货款),同时根据《爱国法》第311条将该银行指定为“主要洗钱担忧对象”。随后,担心在国际社会上的金融信任度下降的澳门当局积极出面管制澳门汇业银行,并冻结了存在该银行的2500万美元朝鲜资金,从而使北、美关系在持续一年多的时间里陷入僵局。

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